新闻资讯

平安人寿安徽分公司风险提示:远离洗钱犯罪,守护幸福生活

为提升社会公众的平安反洗钱意识,提高社会公众对反洗钱的人寿理解和支持,充分发挥反洗钱宣传培训在维护金融安全、安徽妈妈的朋友3免费观看治理金融乱象、分公福生防范金融风险、司风示远保护老百姓“钱袋子”等方面的险提重要作用,现平安人寿安徽分公司以“远离洗钱犯罪,离洗守护幸福生活”为主题,钱犯开展反洗钱宣传。罪守妈妈的朋友3免费观看

洗钱活动可以渗透到我们日常生活的护幸活方方面面,需要我们时刻保持警惕,平安下面让我们一起了解“洗钱”。人寿

一、安徽什么是分公福生“洗钱”

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的司风示远组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的犯罪行为。

二、什么是“洗钱罪”

根据我国《刑法》规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

三、洗钱的基本过程

一个典型、完整的洗钱过程一般要经过三个阶段。首先是放置阶段。犯罪分子将犯罪所得转换成便于控制和减少被怀疑的形式。其次是离析阶段。此阶段的主要目的是隐藏。通过复杂的金融交易隐瞒和掩饰非法资金的来源和性质。最后是融合阶段。将已经清洗过的赃款通过化整为零的方式转移到与犯罪行为无明显关联的组织和个人的账户中。

四、洗钱有哪些常见的途径和方法?

1、利用金融机构进行复杂的金融交易;

2、通过投资办产业洗钱,如成立空壳公司等;

3、通过市场商品交易活动洗钱,如买卖贵金属、古玩、珍贵艺术品等;

4、其他洗钱方式,如现金跨境走私、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收益。

五、日常生活中如何防范洗钱风险

洗钱本身是一种犯罪行为,犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动,从而对我们日常生活造成严重危害。面对“犯罪”行为我们未必能“赤膊上前”,但是树立洗钱意识,远离洗钱犯罪我们可以通过以下方式轻松做到。

1、不出租出借自己的身份证及银行卡;

2、不要使用自己的账户替他人提现;

3、选择安全可靠的金融机构;

4、主动配合金融机构进行客户身份识别;

5、勇于举报洗钱活动。

反洗钱是我们每一个公民应尽的义务,让我们践行反洗钱法律法规,远离洗钱活动,守护幸福生活。


  • 长幼教育集团天成分园急救知识云课堂——珍爱健康 “救”在身边
  • 汉阴县紧密型县域医疗健康共同体总院召开现代医院管理培训会
  • 厦门海关打掉2个固体废物走私团伙
  • 汉阴启动20个老旧小区改造惠及居民668户
  • 第55届巴黎航展揭幕 中国航空产品集中亮相
  • 厦门首个!新店保障房地铁社区2871套房源年底竣工
  • 尤溪、旬阳、汉阴三县(市)融媒体中心开展融媒改革交流活动
  • 高端访谈丨专访巴西总统卢拉
  • 工商银行马鞍山分行开展“清明祭英烈 丰碑砺前行” 主题党日活动
  • 今起报名!正月十五骆岗见
  • 莆田已开始核发环保标志 市民可免费申报
  • 中方奉劝有关国家停止在南海拉帮结派、兴风作浪
  • “极地来信”沉浸展在京启幕 中信银行与中国国家地理携手致敬中国极地考察40周年
  • 汉阴:逐梦竞技场 捷战载誉归
  • 莆田“国保”木兰陂修复完工
  • 中信银行芜湖分行积极开展零钱包兑换服务
  • 游客也可领取!十五运会澳门赛区测试赛门票正在免费派发
  • 情系火焰蓝 致敬逆行者 工行合肥分行走进合肥市包河区消防救援局志愿服务送清凉
  • 国网汉阴县供电公司:坚守节点纠“四风” 八项规定记心中
  • 合肥明珠瑞士酒店:一周年尊享之夜圆满收官
  • 关键词: